Elusione restrizioni Russia: pubblicata nota delle autorità statunitensi

Il Bureau of Industry and Security (BIS) del Dipartimento del commercio, il Dipartimento della giustizia (DOJ) e l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti hanno pubblicato una nota congiunta per allertare gli operatori economici sui tentativi di elusione delle restrizioni verso la Russia.

La Nota descrive in maniera dettagliata come la Russia si serva di intermediari terzi e punti di trasbordo per aggirare le restrizioni e mascherare il coinvolgimento nelle transazioni di utenti finali russi. Per aiutare gli operatori economici nell’individuazione dei tentativi di elusione, la nota riporta alcuni tra i più comuni segnali di allarme, quali:

• Utilizzo di persone giuridiche, società di comodo e accordi legali per oscurare proprietà, fonti di fondi o paesi coinvolti in particolare giurisdizioni sanzionate
• Riluttanza di un cliente a condividere informazioni sull’utilizzo finale di un prodotto e a compilare la relativa documentazione
• Utilizzo di società di comodo per effettuare bonifici internazionali, spesso coinvolgendo istituzioni finanziarie in giurisdizioni diverse dalla registrazione della società
• Indirizzi IP che non corrispondono ai dati sulla posizione segnalati da un cliente
• Modifiche dell’ultimo minuto alle istruzioni di spedizione difformi rispetto a quelle consone del cliente o alle pratiche commerciali
• Pagamento proveniente da un paese terzo o da un’azienda non indicata nell’End-User Statement o in altra documentazione
• Ecc.,

Ricordiamo che le imprese che trattano beni o servizi di origine statunitense o beni di origine straniera soggetti alla normativa statunitense devono prestare massima attenzione alle leggi sul controllo delle esportazioni per non incorrere nelle c.d. sanzioni secondarie, ossia sanzioni rivolte specificamente a “non-US persons” (“persone non statunitensi”) che impediscono a terzi di intrattenere attività commerciali con Paesi oggetto di sanzioni USA.

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